AML address verification

Безопасность ваших транзакций — наш приоритет, поэтому мы внедрили систему AML-мониторинга мирового уровня. Сервис анализирует источники средств и предотвращает взаимодействие с нелегальными операторами. Это гарантирует легальность каждого обмена и минимизирует риски для ваших цифровых активов. Доверяйте проверенным инструментам — работайте в защищённом пространстве с полной прозрачностью.

Сервис EasySwap дает вам возможность бесплатно один раз проверить свой адрес на наличие рисков AML. Последующие проверки будут стоить 0,5 EST за проверку. Количество проверок не ограничено. Вы можете узнать, как получить EST здесь.

Криптоадрес

I agree with rules

Blockchain

1 FREE

Баланс: 0 EST
can Проверок:

Пошаговый алгоритм верификации:

Шаг 1. Подготовьте адрес

Скопируйте номер кошелька или хэш транзакции, который необходимо проверить на соответствие AML-стандартам.

Шаг 2. Доверьте проверку системе

Наш алгоритм в реальном времени сканирует блокчейн, выявляя связи с мошенническими схемами и санкционными адресами.

Шаг 3. Примите взвешенное решение

На основе понятного отчёта с оценкой риска вы сможете безопасно продолжить или отменить операцию.

Градация рисков происхождения средств:

Низкий риск — Действуйте спокойно

Кошелёк чист: нет связей с мошенниками, миксерами или санкционными адресами. Транзакция безопасна.

Средний риск — Проявите осторожность

Выявлены косвенные ассоциации с рискованными источниками. Рекомендуем уточнить происхождение средств.

Высокий риск — Остановитесь

Адрес помечен как опасный: связь с даркнетом, фишингом или санкциями. Воздержитесь от операции.

Источники угроз:

Санкции и регуляторы

OFAC, EU Sanctions, UN Lists — адреса под международными ограничениями.

Киберпреступность

Ransomware, Scam, Phishing — инструменты хакерских атак и мошенничества.

Анонимизация

Mixers, Privacy Protocols — сервисы для запутывания транзакций.

Нелегальный трафик

Darknet Markets, Illegal Exchanges — площадки для торговли запрещёнными активами.

Краденые средства

Stolen Funds, Exploits — кошельки, получившие активы в результате взломов.

Дисклеймер

AML-проверка на этой странице — справочный инструмент, основанный на открытых данных блокчейна и глобальных комплаенс-стандартах. Результаты не имеют юридической силы и не заменяют консультацию профильного специалиста. Используйте отчёт как предварительный фильтр рисков перед сделкой. Всегда проверяйте адрес до перевода: это простой способ защитить капитал и избежать взаимодействия с подозрительными активами.

Почему выбирают нас:

Соответствие международным стандартам

Алгоритмы проверки соответствуют требованиям FATF, OFAC и европейским AML-директивам.

Защита от репутационных рисков

Своевременно выявляем связи с даркнетом, миксерами, фишингом и санкционными адресами.

Глубокий блокчейн-анализ

Отслеживаем историю перемещений средств и выявляем даже косвенные подозрительные связи.

Конфиденциальность данных

Не сохраняем запросы пользователей — ваша проверка остаётся приватной.